تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء علي سلطان مدير الإدارة، من ضبط سيدتين تحملان جنسيات أجنبية لقيامهما بإرتكاب العديد من واقع النصب والإحتيال والإستيلاء على أموال عملاء البنوك من خلال مواقع الإنترنت.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تردد سيدتين يحملان جنسيات أجنبية على بعض من فروع أحد البنوك داخل البلاد لصرف مبالغ بالدولار الأمريكى محولة من أشخاص بدول مختلفة وعدم وضوح طبيعة العلاقة تلك التحويلات.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما أثناء توجههما لصرف حوالة بمبلغ مالى قدره "2000 دولار أمريكى بنطاق محافظة الجيزة"، وبمناقشتهما تبين أنهما "NENل. S" تبلغ 31 عاما، مقيمة حاليًا بالمعادي، وبحوزتها جواز سفر مزور بصورتها وذات البيانات التى قررتها، مبلغ 105 دولار أمريكي، 2 هاتف محمول، وAMUSAT. M البالغة 28 عامًا، مقيمة حاليًا بالتجمع الأول، وبحوزتها " 33 كارنيه مزور منسوبة لإحدى الجامعات بالبلاد، إيصالين إستلام نقدية قيمتهما مبلغ 4.450 دولار أمريكى المستفيد منهما الأولى، 6385 دولار أمريكى، وهاتف محمول.

كما أضافت عمليات الفحص والتحري بشأن الواقعة عن قيام المذكورتين بالإشتراك مع آخرين بخارج البلاد بإتباع العديد من الأساليب الإحتيالية عبر شبكة الإنترنت للإستيلاء على أموال العملاء بالبنوك، حيث تتولى الأولى فتح حسابات لدى البنوك المصرية، بينما يقوم شركاؤها بعمليات القرصنة وتقليد بعض صفحات المواقع وعناوين البريد الإلكترونى وإرسال رسائل خادعة لضحاياهم منتهجين العديد من الأساليب الإحتيالية، طالبين تحويل الأموال على حساب الأولى التى تقوم بصرفها بمعاونة الثانية واقتسام الحصيلة مع شركائهما، وأن المتهمة الأولى قامت بصرف "13" حوالة قيمتهم" 522 دولار أمريكى خلال شهر فبراير الجارى محولة لها من أشخاص بدول مختلفة بإستخدام الجواز المزور المضبوط بحوزتها".

ومن خلال فحص الهواتف المحمولة المضبوطة تبين أنها محملة بالعديد من الرسائل المرسلة من أشخاص بالخارج التى تحوى على أعداد كبيرة من بيانات التحويلات وقيمتها والبنوك المحولة عليها.

بمواجهة المذكورتين أقرتا بنشاطهما الإجرامي، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.