أحال النائب العام، المستشار نبيل صادق، أكبر قضية غسيل أموال لعام 2017 في البنوك المصرية والعربية، وعدد من البورصات، من خلال مضاربات، والمتهم فيها الخبير الإقتصادى "سامي. ص. أ"، مصري، يحمل الجنسية الأمريكية، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة "الجنايات"، على خلفية اتهامه بارتكاب جريمة غسل الأموال بمبلغ يقدر بـ 10 ملايين ومائتي ألف واثنين وثمانمائة وواحد وخمسين دولارا أمريكيا، بما يعادل 200 مليون جنيه مصري.

وكشفت التحقيقات، في القضية المقيدة برقم 5322 لسنة 2017 جنايات مصر الجديدة، أن المتهم "سامي. ص. أ"، مصري، يحمل الجنسية الأمريكية، أنه تحصل عليها من جريمة تبديد موضوع القضية رقم 10895 جنح مصر الجديدة، فضلاَ عن جريمة التزوير، موضوع القضية رقم 14836 جنح مصر الجديدة.