وردت معلومات لفريق البحث المشكل من "إدارة البحث الجنائي، إدارة الأمن الوطني، فرع الأمن العام"، مفادها قيام المدعو "محمد م م" 54 سنة، عضو مجلس شعب سابق عن حزب النور، مقيم البرشا بمركز ملوى، بالاتجار في العملات الأجنبية خاصة الدولار بنطاق محل إقامته من خلال جمعها من المواطنين وترويجها بمدينة القاهرة على عملائه بهدف التربح والإضرار بالاقتصاد القومي، وتكليفه لزوج كريمته "محمد خ ع" 29 سنة، مقيم المقطم بالقاهرة، بالتردد على دائرة المحافظة لمزاولة نشاطه الإجرامي في تجارة العملة على النحو المشار إليه.

تم إعداد عدة أكمنة أسفرت عن ضبط الأخير، حال استقلاله السيارة رقم 897 ى ف س "الخاصة بالأول"، وبحوزته مبلغ مالي قدره "979450" جنيه، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أعترف بالاتجار في النقد الأجنبي لصالح الأول، وأنه حضر اليوم بقصد تغيير المبلغ المضبوط بالعملة الأجنبية، من خلال بعض عملائه بدائرة مركز ملوي.

وبتطوير مناقشته أقر بحيازته لمبلغ 52609 دولار أمريكي، و6060 ريال سعودي طرف نجل الأول وشقيق زوجته المدعو "عبد الله م م" 19 سنة، طالب بالثانوي الأزهري ومقيم قرية البرشا، بمركز ملوي، وتم ضبطه، وأعترف بالاشتراك في الاتجار في النقد الأجنبي.