إعادة محاكمة متهم فى قضية "غسيل أموال"
الأربعاء 18/أكتوبر/2017 - 04:04 ص
نهال سيد
طباعة
تنظر اليوم الأربعاء، الدائرة 19 بمحكمة شمال القاهرة، محاكمة متهم فى قضية "غسيل أموال" من البنوك داخليًا وخارجيًا، والمتهم فيها سامي صلاح الدين، بغسيل ما قيمته 7 ملايين و222 ألف دولار أمريكي، باستخدام حسابات مصرفية بالبنوك داخل مصر وخارجها والبورصات.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أحال المتهم إلى محكمة الجنايات فى ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة الشئون المالية والتجارية بإشراف المستشار محمد فوده المحامي العام الأول للنيابة، والأمر بضبط وإحضار المتهم وحبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات.
وكشفت تحقيقات النيابة ارتكاب المتهم لجريمة غسيل الأموال عن طريق تحويلات محلية وخارجية للحسابات البنكية الخاصة به وبآخرين، وعمل حسابات نقدية واستثمار بعض هذه الأموال فى تأسيس العديد من الشركات بالتعاون مع آخرين، وضخ بعض تلك الأموال فى الحسابات البنكية لبعض تلك الشركات.
