ألقى ضباط مباحث الأموال العامة بالإسكندرية القبض على صراف بشركة صرافة اشترك مع صاحبي شركة صرافة وصراف أخر في الاستيلاء على أموال المصريين المقيمين والعاملين بالخارج والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

وردت معلومات إلى ضباط مباحث الأموال العامة عن قيام المتهمين والسابق ارتكابهم لعدة قضايا بتجميع مدخرات المصريين بإحدى الدول العربية من العملة الأجنبية، وذلك من خلال بعض الأشخاص المقيمين بالخارج وتغييرها للعملة المصرية خارج نطاق المنافذ الشرعية ثم تسليمها لذويهم نقداً أو بموجب تحويلات بنكية على حسابات بعض أهليتهم بالبلاد مقابل الاستفادة بفارق سعر العملة.
بعد تقنين الاجراءات تم ضبط أحد المتهمين واعترف بتغيير الألاف من الأوراق المالية بأزيد من السعر بالاشتراك مع باقي المتهمين، وتولت النيابة العامة التحقيق.